问题：
[多选] 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转。B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转。C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
问题：
[多选] 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；。B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；。C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的；。D、未按照规定履行客户身份识别义务的。。
问题：
[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）
A、中国人民银行总行。B、中国人民银行省一级分支机构。C、中国人民银行地市中心支行。D、中国人民银行县（市）支行。
问题：
[多选] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。（）
A、记载客户身份信息的记录和资料。B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿。C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料。D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。
问题：
[多选] 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）
黑名单功能。。大额、可疑数据导出功能。。反洗钱报送数据汇总功能。。司法查询的辅助功能。。
问题：
[多选] 在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A、客户办理大额现金存取业务时。B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的。C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。D、办理业务中发现异常现象。
问题：
[多选] 邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
开立本外币账户、。单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款。单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账。等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务。
问题：
[多选] 根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（）
A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户；。B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户；。C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户；。D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户；。
问题：
[多选] 中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
电话询问。走访金融机构。书面询问。约见金融机构高级管理人员谈话。
