金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（） A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；。 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；。 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的；。 D、未按照规定履行客户身份识别义务的。。
地区集中风险
几乎在朦胧诗出现的同时，小说创作中就出现了现代主义的尝试之作，1981年，《现代小说技巧初探》发表后，才使“现代主义创作”这一现象成为引人注目的文学潮流．这篇文章的作者是()。 A．王蒙。 B．高行健。 C．王干。 D．魏明伦。
“太阳是我的纤夫，／它拉着我，／用强光的绳索……”这句诗的作者是()。 A．北岛。 B．舒婷。 C．顾城。 D．江河。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（） A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。。 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。。 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。。 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。。
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
