问题：
[多选] 结售汇平盘档案管理。由外汇交易员留存、保管。主要包括（）.
A、中国外汇交易中心交易查询单，。B、中国外汇交易中心交易确认单。C、中国外汇交易中心结算清单，。D、中国外汇交易中心交易记录。。
问题：
[多选] 账户行及代理行资料管理。由SWIFT操作员留存、保管。主要内容包括（）.
A、建立代理行原始记录，。B、代理行协议，。C、账户行协议，。D、代理行往来信函。。
问题：
[多选] 反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A、毒品犯罪，。B、黑社会性质的组织犯罪，。C、恐怖活动犯罪，。D、走私犯罪。。
问题：
[多选] 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度，。B、客户身份资料和交易记录保存制度，。C、交易信息保密制度，。D、大额交易和可疑交易报告制度。。
问题：
[多选] 除以下情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）.
A、通过外币代兑点发生的结售汇；。B、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇；。C、外币卡境内消费结汇；。D、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞；境内卡境外使用购汇还款。。
问题：
[多选] 各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.
A、对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；。B、对于办理过人民币储蓄业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；。C、对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1千美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；。D、对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1百美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存。。
问题：
[多选] 境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的，其中自费出境学习学费或生活费（）.
A、本人有效身份证件，。B、本人因私护照及有效签证（或签注），。C、境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或生活费无需提供），。D、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费证明。。
问题：
[多选] 境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的，境外直系亲属救助（）.
A、本人真实身份证明，。B、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明，。C、有关救助的相关证明材料。。
问题：
[多选] 银国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知，行具有下述来源于债务人的人民币资金的，可以由银行代债务人购汇（）.
A、依据法院判决、仲裁机构的裁决取得的人民币资金；。B、抵押或质押资产变现（不含人民币抵押外汇贷款的人民币抵押金）取得的人民币资金；。C、扣收的人民币保证金；。D、其他合法途径获得的人民币资金。。
问题：
[多选] 国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知，银行代债务人申请购汇时，应提供下列材料（）.
A、购汇申请报告；。B、证明银行与债务人债权关系的书面合同或凭证；。C、证明购汇人民币资金来源的书面材料；。D、外汇管理法规要求登记备案的，应提供相应手续；。
