问题：
[多选] 自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。
A、国籍。B、证件有效期限。C、职业。D、客户经常居住地。
问题：
[多选] 08年3月12日，上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔，金额3500万元，支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是（）。
A、在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。。B、在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。。C、在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。。D、只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。。
问题：
[多选] 出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。
A、客户要求变更法人代表。B、客户变更联系电话。C、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的。D、客户的行为或交易情况出现异常的。
问题：
[多选] 营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。。B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。。C、客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。。D、采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。。
问题：
[多选] 识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（）措施。
A、向公安、工商行政管理部门核实。B、实地查访。C、回访客户。D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。。
问题：
[多选] 营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A、客户申请开立账户。B、客户申请保管箱业务。C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款。D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付。F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款。
问题：
[多选] 客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。
A、全面性原则。B、持续性原则。C、重点识别原则。D、及时报告原则。E、保密性原则。
问题：
[多选] 考虑客户的行业特点或账户属性，下列属于低风险客户的是（）。
A、各级党政机关、国家权力机关。B、非盈利社会事业单位。C、律师事务所。D、宗教团体。E、金融机构。
问题：
[多选] 上海银行反洗钱系统具有（）功能。
A、信息录入。B、交易预警。C、案例处理。D、统计分析。E、查询督办。
问题：
[多选] 出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。
A、客户提供虚假的身份证件。B、不能按要求提供开户的所需材料。C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的。D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的。
