问题：
[多选] 总行每年对评为会计分类四级的网点组织再评估，对整改效果不佳的应酌情进行以下（）调整。
A、调整会计部经理。B、调整网点负责人。C、调整会计主管。D、调整为纯储蓄网点。
问题：
[多选] 实行综合柜员制的柜员必须在（）进行轧账。
A、营业日营业前。B、营业日中午。C、营业日终了。D、临时离柜前。
问题：
[多选] 柜员日终账务结平是指结平本人办理的业务凭证、清点现金、核对重要空白凭证和代保管各类实物，完成各类登记簿的登记，做到本人业务范围内（）相符，结平账务。
A、账账。B、账证。C、账款。D、账实。
问题：
[多选] 支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。
A、重点可疑交易报告汇总表。B、客户的相关交易凭证复印件。C、客户的对账情况回执。D、客户重新识别的情况。
问题：
[多选] 短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
A、分散转入分散转出。B、分散转入集中转出。C、集中转入分散转出。D、集中转入集中转出。
问题：
[多选] 下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。。B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。。C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。。D、储蓄通存通兑业务。
问题：
[多选] 下列属于可疑交易行为表述的是（）。
A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。。B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。。C、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。。D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。。
问题：
[多选] 根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。
A、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。。B、“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。。C、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。。D、“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。。
问题：
[多选] 反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产。B、协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的。C、以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产。F、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产。
问题：
[多选] 各单位发生下列（）情况必须立即上报总行。
A、中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查。B、中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项。C、各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项。D、各单位协助法院进行的账户冻结。
