问题：
[多选] 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。
通过联网核查系统核对客户有效身份证件。。将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。。留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。。
客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。。核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。。审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。。据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。。
问题：
[多选] 客户身份需重新识别的情况有（）。
对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。。账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。。利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。。客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。。
客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。。客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。。对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。。依据有关法律被司法机关冻结的账户。。
问题：
[多选] 身份证号码编写规则中18位的身份证号为ddddddyyyymmddxxpy其中p代表性别，（）。
偶数表示男性。。奇数表示女性。。奇数表示男性。。偶数表示女性。。
核对相片：判断证件照片与持证人的一致性。。查看底纹中缩微文字字符串，使用放大镜（10倍及以上）观测。。使用紫外灯光观测，荧光印刷的“长城”图案。。查看光变光存储“中国CHINA”字符，可观测到“中国CHINA”字样，字符串周围有渐变花纹，外沿呈椭圆形。。
问题：
[多选] 客户出示的身份证件存在明显瑕疵或者与客户自身情况存在严重差异，应当中止为客户办理业务的有（）。
客户与身份证件记载的性别，年龄不符。。身份证件即将失效。。身份证件明显属于伪造。。身份证件明显属于篡改。。
问题：
[多选] 客户身份信息联网查询业务种类的下拉菜单选择有（）。
银行账户业务。。信贷征信业务。。支付结算业务。。反洗钱业务。。其他业务。。
问题：
[多选] 申领金穗借记卡个人卡随传票装订的有（）。
申请表。。存款交易凭证。。联网查询交易凭证。。客户身份证件复印件。。
问题：
[多选] 申领金穗借记卡个人卡须留存身份证复印件的有（）。
ABIS中没有持卡人信息的，按照相关要求增加该持卡人的信息。。ABIS中预留持卡人信息不完整，或与“申请表”上信息不一致的，提示客户增加或修改信息。。ABIS中持卡人信息准确完整的，无需再建该持卡人信息。。
