问题：
[多选] 严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
联网核查。。严格准入。。重点识别。。持续关注、详细登记。。及时报告。。
问题：
[多选] 开立个人银行账户须出具的有效身份证件包括（）。
居民身份证。。军人，武装警察身份证件。。机动车驾驶证。。护照。。港澳同胞回乡证。。
问题：
[多选] 有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
联网核查证名不符的。。客户拒绝提供规定证明资料的。。无正当理由拒绝更新客户基本信息。。经查询仍无法获取汇款人完整信息的。。提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。。
问题：
[多选] 应重点对（）等情况进行重点识别。
客户信息发生变更。。交易正常。。涉嫌洗钱。。国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。。非账户规定金额以上的一次性交易。。
问题：
[多选] 在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
资金来源，资金用途。。经济状况或者经营状况。。实际控制客户的自然人。。交易的实际受益人。。控股股东或者实际控制人。。
问题：
[多选] 委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求（）。
能够证明第三方按有关法律，法规，规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。。第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度，技术等方面障碍。。本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息。。委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。。获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件，身份证明文件等。。
问题：
[多选] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
审核资料。。识别客户身份。。登记客户身份基本信息。。开立账户。。资料保存。。
问题：
[多选] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
开立单位银行结算账户申请书。。组织机构代码证。。税务登记证。。企业法人营业执照。。相关人员的身份证件或复印件。。
问题：
[多选] 办理银行承兑汇票业务应审核和识别的资料包括（）等。
承兑申请书。。合法有效的商品购销，劳务交易合同。。增值税发票原件。。担保资料。。客户有效身份证件。。
问题：
[多选] 在开立人民币基本存款账户时，如为授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴．并在预留印鉴卡空白处登记授权办理业务人员的（）等内容。
姓名。。有效身份证件种类。。证件号码。。有效期。。联网核查结果。。
