当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第八章金融犯罪及刑事责任题库

问题:

[单选] 下列关于金融犯罪说法错误的是()。

金融犯罪的主观方面不一定是故意。金融犯罪不一定以非法占有为目的。金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位。金融犯罪的主体违反了金融管理法规。

问题:

[单选] 冒用他人信用卡,骗取财物数额较大的,构成()。

盗窃罪。贷款诈骗罪。信用卡诈骗罪。信用证诈骗罪。

问题:

[单选] 下列行为中,没有触犯《刑法》有关规定的是()。

某银行吸收客户资金不入账,直接用于发放贷款。负债银行经批准吸收社会公众存款。甲企业为乙企业走私所持资金提供账户协助其财产转移。使用假证明获得银行借贷资金,造成银行重大损失。

问题:

[单选] 下列情形中,不属于伪造、变造金融票证的是()。

伪造、变造汇票、本票、支票。汇票凭证的印鉴与预留印鉴不一致。伪造、变造银行存单。伪造信用卡。

问题:

[单选] 下列不属于违法行为的是()。

仿造货币的防伪标记。某银行以先支付利息为手段吸收公众存款。银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明。银行经客户同意运用客户资金进行债券投资。

问题:

[单选] 下列犯罪,不属于金融犯罪的是()

票据诈骗罪。洗钱罪。非法经营罪。背信运用受托财产罪。

问题:

[单选] 某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元,并将其换取真币牟利,他的行为()。

以金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪一罪处罚。以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币罪两罪并罚。以金融机构工作人员购买假币罪从重处罚。以金融机构工作人员以假币换取货币罪从重处罚。

问题:

[单选] 小张利用自动存款机,先后两次将手中的假人民币存入银行,数量高达30万余元,则他犯了()。

运输假币罪。出售假币罪。持有、使用假币罪。购买假币罪。

问题:

[单选] ()是金融犯罪成立的前提和基础。

侵犯金融管理秩序。违反金融管理法规。非法从事货币资金融通活动。危害货币管理。

问题:

[单选] 非法出具金融票证罪侵犯的客体是()。

国家货币管理制度。国家对金融机构的准入管理制度。国家银行管理制度。国家对金融票证的管理制度。