问题：
[多选] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。回访客户。实地查访。向公安、工商行政管理等部门核实。其他可依法采取的措施。
问题：
[多选] 自然人客户的身份基本信息包括（）等。
A.客户的姓名 。B.客户的性别 。C.客户的国籍 。D.客户的职业 。E.客户的住所地或者工作单位地址。
问题：
[多选] （）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
商业银行。城市信用合作社。农村信用合作社。邮政储汇机构。政策性银行。
问题：
[多选] 金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。
业务凭证。账簿。有关规定要求的反映交易真实情况的合同。业务凭证、单据。业务函件。
问题：
[多选] 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 。B.客户行为或者交易情况出现异常的 。C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 。D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 。E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
问题：
[多选] 根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定，办理农合机构查询、冻结、扣划业务时，经办人必须核实以下哪些业务内容（）。
业务申请是否符合本机构相关业务制度。业务申请人提供的资料是否已经有权人审批。《特殊业务申请表》。有权机关执法人员的身份证件。《开立银行结算账户申请书》。
问题：
[多选] 办理协助查询业务时，经办人员应当核实以下哪些材料（）。
企业法人营业执照。民办非企业登记证书。执法人员的工作证件。有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书。社会团体登记证书。
问题：
[多选] 在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中，有权机关包括有（）。
司法机关。行政机关。军事机关。行使行政职能的事业单位。民办非企业组织。
问题：
[多选] 关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定，以下说法正确的有（）。
对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密。在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。
问题：
[多选] 根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料范围包括有（）。
被查询单位或个人开户、存款情况。与存款有关的会计凭证。存款有关的账簿。与存款有关的对账单。被查询单位或个人的贷款资料。
