问题：
[多选] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
问题：
[多选] 怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。
恐怖组织。恐怖分子。从事恐怖融资活动人员。竞争对手。贸易伙伴。
问题：
[多选] 法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
客户的名称。客户的住所。客户的经营范围。客户的组织机构代码。客户的税务登记证号码。
问题：
[多选] 金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
停业整顿。休业检查。扣押其经营许可证。吊销其经营许可证。停止营业。
问题：
[多选] （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
中国银行业监督管理委员会。中国证券监督管理委员会。中国保险监督管理委员会。中国人民银行。中国银行。
恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
问题：
[多选] 客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
客户身份。客户账户的属性。业务特点。交易规模和频率。交易方式。
问题：
[多选] 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
依法建立和实施客户身份识别制度。依法建立客户身份资料保存制度。依法建立交易记录保存制度。依法执行大额交易报告制度。依法执行可疑交易报告制度。
问题：
[多选] 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 。B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 。C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 。D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 。E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户。
问题：
[多选] 外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。
A.国家元首 。B.政府首脑 。C.高层政要 。D.重要的政府、司法或者军事高级官员 。E.国有企业商管、政党要员。
