问题：
[多选] 对因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规（）严肃问责，并从重或加重处罚。
A、违规操作人员。B、有关管理人员。C、高管人员。D、机构。
问题：
[多选] 案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估，重点对（）的操作规范和业务程序进行评估。
A、高风险网点。B、高风险业务。C、高风险环节。D、高风险岗位。
问题：
[多选] 在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）
A、连续两个对账周期对账失败的账户。B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户。C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户。D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户。E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户。
问题：
[多选] 各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。
A、休眠账户。B、重点账户。C、异动账户。D、可疑账户。
问题：
[多选] 各机构应在本机构有关重要岗位员工轮岗制度中对（）进行明确和详细规定。
A、重要岗位。B、轮岗年限。C、轮岗方式。D、轮岗薪酬。
问题：
[多选] 各机构必须保证采取不限于（）等一系列措施，切实解决柜员操作中缺少事中监督，而形成的案件风险问题。
A、轮岗。B、强制休假。C、收紧授权管理和权限。D、加强后台或会计系统监督。
问题：
[多选] 柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）
A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账。B、不按规定审核对账回执。C、不按规定处理存在问题的对账回执。D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户，根据风险程度降低对账要求。
问题：
[多选] 对账工作情况作为经营考核的重要内容，各机构要落实以下有关要求（）
A、确保对账工作有效落实。B、提高对账率及对账频率要求。C、加大对重点账户、高风险账户的监控。D、加强考核指标要求。E、强化对账工作的监督检查。
问题：
[多选] 加大审计银行内部控制（）的力度，切实发挥内部审计的重要作用。
A、健全性。B、合规性。C、有效性。D、安全性。
问题：
[多选] 各机构要规划、制定、实施以防范（）为导向，以杜绝（）行为为重点，以加强（）为核心的审计工作。
A、操作风险及案件风险。B、严重违规。C、内部控制。D、案件防控。
