问题：
[单选] 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上。B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上。C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上。D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上。
问题：
[单选] （）作为网点内部控制第一责任人，对网点的安全保卫工作负有管理责任。
A、现场管理人员。B、网点负责人。C、支行主管副行长。D、支行行长。
问题：
[单选] 根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存（）。
A、3年。B、5年。C、10年。D、15年。
A、内控合规部门。B、会计结算部门。C、运行管理部门。D、财务会计部门。
问题：
[单选] 自（）至今，银行经历了从统一会计管理改革向管理型会计体系转变的会计改革历程。。
A、1996年。B、1997年。C、2001年。D、2002年。
问题：
[单选] 为适应上市公司治理要求，根据国际会计准则标准，总行于（）出台并实施了新会计科目体系。
A、2001年1月。B、2001年3月。C、2002年1月。D、2002年3月。
问题：
[单选] 为适应未来商业银行会计发展趋势，总行于（）在全行实施数据集中工程。
A、1997年。B、1998年。C、1999年。D、2000年。
问题：
[单选] （），总行实施会计档案影像管理改革，投产了会计档案影像管理系统。
A、1999年。B、2010年。C、2011年。D、2012年。
问题：
[单选] 随着银行会计电算化水平和集约化管理要求的不断提高，总行于（）实施了账务上收的核算体制改革，建立起扁平化的会计管理模式。
A、2000年。B、2001年。C、2002年。D、2004年。
问题：
[单选] 工总行实施的账务上收的核算体制改革，将基层行的核算职能分离出来，统一实现以（）为基本核算单位，建立起扁平化的会计管理模式。
A、网点或支行。B、网点或二级分行。C、支行或二级分行。D、支行或一级分行。
