问题：
[多选] 根据《库存现金管理规定》，下列表述正确的是（）.
A.监管员每天必查。B.分理处主任每周必查。C.支行支行主管领导或部门每月必查。D.市分行主管领导或部门每季必查。
问题：
[多选] 营业网点录像查看的主要内容包括（）.
A、业务合规操作情况。B、尾箱管理情况。C、安全防范情况。D、员工异常行为。
问题：
[多选] 根据《xx分行国内结算业务操作风险控制管理实施细则》，人民币单位银行结算账户风险控制要点的表述正确的是（）
A、基本存款账户实行核准制度，经中国人民银行核准并颁发开户许可证后方可办理开户。B、非预算单位专用存款帐户实行备案制度，开户行审核同意后，在5个工作日内通过“人民币银行结算账户管理系统”（以下简称“账户管理系统”）向人民银行当地分支行报备，无须报送纸质资料。C、开户行可以为符合开户条件的单位开立两个及两个以上的基本存款账户。D、一般存款账户用于办理单位客户借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存，也可以办理现金支取。
问题：
[多选] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A、客户身份识别制度。B、客户身份资料和交易记录保存制度。C、大额教益和可疑交易报告制度。D、反洗钱内部控制制度。
问题：
[多选] 根据《个人存款账户实名制规定》，下列属于实名证件要求的是（）
A、身份证。B、户口簿（16周岁以下）。C、护照。D、工作证。
问题：
[多选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付。
A、信用风险。B、市场风险。C、操作风险。D、法律风险。
问题：
[多选] 根据《中国银行xx分行房地产授信业务发展指导意见（2007年）》，房地产开发贷款客户选择的具体标准（）
A、开发商具备三级及以上开发资质。B、项目立项手续合规、报建手续齐备、“四证一图”齐全。C、非负债自有资金比例不低于35％。D、信用评级长沙城区原则上不低于BBB，其他地区不低于BBE、项目中住房的建筑面积占比原则上不低于75％。
A、产权式酒店。B、写字楼。C、商业市场项目。D、纯别墅项目。
问题：
[多选] 根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行不可以在境内（）。
A、从事信托投资和股票业务。B、代办保险。C、向非银行金融机构和企业投资。D、从事股票业务。
