问题：
[不定项选择] 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A、客户身份识别 。B、报告大额交易和可疑交易 。C、保存客户身份资料和交易信息 。D、客户身份登记。
问题：
[不定项选择] 下列属于洗钱特征的是（）。
A、国际化 。B、专业化 。C、多样化 。D、复杂化 。E、商业化。
问题：
[单选] 《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施
2007年1月1日 。2003年7月1日 。2007年3月1日 。2004年4月1日。
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况。B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法。C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施。D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪。
问题：
[多选] 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A、毒品犯罪 。B、黑社会性质的组织犯罪 。C、金融诈骗犯罪 。D、恐怖活动犯罪。
问题：
[多选] 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A、成立空壳公司 。B、向现金密集行业投资 。C、走私 。D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益。
问题：
[多选] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A、组织、协调全国反洗钱工作。B、负责反洗钱的资金监测。C、制定金融机构反洗钱规章。D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。E、在职责范围内调查可疑交易活动。
问题：
[多选] 下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。
A、中国工商银行 。B、公安部 。C、司法部 。D、财政部 。E、建设部。
问题：
[多选] 属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
A、《关于洗钱问题的四十项建议》。B、《反恐融资9项特别建议》。C、《有效银行监管核心原则》。D、《综合KYC风险管理》。
问题：
[多选] 根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A、户口簿 。B、工作证 。C、机动车驾驶证 。D、结婚证。
