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问题:

[多选] 下列几种情形符合可疑交易或行为的是()。

A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C . 长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
D . 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或频繁发生大量资金收付
E . 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

全球能源互联网的重要功能有哪些? 某纳税人在系统中由正常企业注销转为纯社保户,以下叙述正确的是() 税种鉴定不变,但仅考核社保费鉴定。 税种鉴定仅保留社保费相关鉴定,其余均清除。 注销为纯社保户前,必须对基本情况表中基金附列资料进行认定。 税种鉴定自动全部清空。 载重线的作用()。 规定船舶在不同航区的最小干舷。 规定船在不同航区的最小吃水。 规定船在不同航区的最大干舷。 表示船在不同航区的最小载重量。 一个LEU同时可以接()个应答器。 1。 2。 3。 4。 哪些食品中可能含有反式脂肪、氯丙醇和丙烯酰胺?简述食品中反式脂肪酸的主要危害。 下列几种情形符合可疑交易或行为的是()。
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