非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是() 填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件。 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况。 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动。 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动。
何谓经验建构论?
下列可以担任犯罪嫌疑人王某的辩护人的是() 张某,曾是律师事务所律师,现因犯罪被判处10年有期徒刑。 李某,王某的同学,现任某人民法院院长。 王某之妻,现任职于某人民检察院。 吴某,现任美国某州州长。
简述职能转变
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送() 报告可疑交易的情况。 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况。 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况。 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。
垄断条件下的竞争是为了()