当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[判断题] 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定,人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为,侵害公民、法人或其他组织的合法权益的,应承担相应的行政法律责任。

A . 正确
B . 错误

中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。 正确。 错误。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 正确。 错误。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 正确。 错误。 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。 正确。 错误。 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。 正确。 错误。 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定,人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为,侵害公民、法人或其他组织的合法权益的,应承担相应的行政法律责任。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服