当前位置:反洗钱考试题库>金融机构反洗钱题库

问题:

[判断题] 狭义的客户身份识别,将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。

A . 正确
B . 错误

现挂 正确。 错误。 省级人口和计划生育行政部门对药具工作监督管理的职责有哪些? 正确。 错误。 在药具入库验收、养护检查时,发现那些情况之一,应抽样送检。 正确。 错误。 国家人口计生委对药具工作监督管理的职责有哪些? 正确。 错误。 猫有十分灵敏的听觉,测验猫可以听到的声音频在30赫兹到()赫兹之间 正确。 错误。 狭义的客户身份识别,将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
参考答案:

  参考解析

狭义的客户身份识别,将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在金融交易时。

在线 客服