当前位置:农村信用社考试题库>银行高管考试题库

问题:

[多选] 金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A . A、资金来源
B . B、资金用途
C . C、经济状况或者经营状况
D . D、个人情况

消防二级网备频与常用频率要有()以上的频率间隔。 A、100MHZ。 B、100KHZ。 C、100HZ。 D、1000HZ。 申请人认为海关的具体行政行为侵犯其合法权益的,应自知道该具体行政行为之日起()内向有管辖权的海关提出行政复议申请。海关不予受理的,应当自收到不予受理决定书之日起()内,依法向人民法院提起行政诉讼。 90日;15日。 60日;7日。 15个工作日;5日。 60日;15日。 小额支付业务录入错误,确认柜员未确认前,由原录入柜员进行()处理。 取消。 抹账。 修改。 冲正。 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。 A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B、回访客户。 C、实地查访。 D、向公安、工商行政管理等部门核实。 E、其他任何可采取的措施。 消防二级网一般为()手持电台网。 A、多频单工。 B、单频单工。 C、异频单工。 D、单频多工。 金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服