当前位置:反洗钱考试题库>反洗钱基础知识题库

问题:

[多选] 二级分行反洗钱岗位职责包括以下()。

A . A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B . B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C . C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D . D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

根据《建设项目环境保护设计规定》,环保设施与主体工程的关系为()。I.同时设计;Ⅱ.同时施工;Ⅲ.同时投产 I、Ⅱ、Ⅲ。 I、Ⅱ。 I。 I、Ⅲ。 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是() A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份。 B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务。 C、负责大额支付交易监控。 D、负责可疑支付交易甄别和报送。 外汇风险 统一授信 损失类贷款 二级分行反洗钱岗位职责包括以下()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服