当前位置:反洗钱终结性考试题库

问题:

[单选] 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()

A . 放置阶段
B . 离析阶段
C . 融合阶段
D . 汇总阶段

简述劳动轮班的组织形式。 集团内部利益问题存在的根源就在于子公司利益的相对独立性。 把公众态度分为积极的态度和消极的态度是按照()划分的。 认知评价。 行为倾向。 情感体验。 稳定程度。 八卦说 ()不是考评表格再检验的内容。 考评指标相关性检验。 考评标准准确性检验。 考评表格的简易程度检验。 考评方法的成本检验。 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()
参考答案:

  参考解析

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的放置阶段,不是洗钱的离析阶段。一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下三个阶段:首先是放置阶段,在此阶段,主要是将犯罪活动所得的现金转换成便于控制和减少被怀疑的形式。其次是离析阶段,此阶段的首要目的是隐藏,即通过复杂的金融交易,以隐瞒和掩饰非法资金的来源、性质、受益方。三是融合阶段,即将已经清洗过的账款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联席的组织或个人的账户中。

在线 客服