对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。 A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款。 C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款。 D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 E、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队。
下列关于国家助学贷款的贷后贴息管理和风险补偿金管理的说法中正确的有()。 经办银行在发放贷款后，于每年结束后的10个工作日内，汇总已发放的国家助学贷款学生名单、贷款金额、利率、利息，经合作高校确认后上报总行。 全国学生贷款管理中心在收到各贷款银行总行提供的贴息申请资料后的10个工作日内，将贷款贴息统一划入总行国家助学贷款贴息专户。 经办银行于每年12月底前，将上一年度实际发放的国家助学贷款金额和违约率按各高校进行统计汇总。 全国学生贷款管理中心在收到经办行总行提交的申请风险补偿金的相关材料确认书”后20个工作日内将对应的风险补偿金支付给贷款银行总行。 总行将风险补偿金划拨至各分行，各分行在收到总行下拨的风险补偿金的当日将其划人对应账户。
下列事项中，属于外资银行营业性机构向中国银监会及派出机构报告的重大事项有（） A、经营策略作重大调整。 B、外国银行分行的总行注册资本变更。 C、外国银行分行的总行所在国金融监管法规重大变化。 D、外商独资银行股东发生重大案件。
下列属于对外资银行营业机构特别监管措施的是（） A、约见负责人进行警诫谈话。 B、对利润分配汇出境外采取限制措施。 C、派驻特别监管人员。 D、发送监管意见书。
反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 A、政策性银行、商业性银行。 B、信用合作社、邮政储汇机构。 C、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司。 D、期货经纪公司。 E、保险公司。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
