金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（） 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
已被冻结的存款在冻结期间，需要具备什么条件才可以对其予以解冻处理？
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。 A、10，1。 B、20，1。 C、10，2。 D、20，2。
同业存款是否应计提利息？
人民币跨境收支应当具有（）的交易基础。 真实。 国内贸易。 有效。 合法。
身份识别中特殊人群是指（）
