金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。 中国反洗钱监测分析中心。 中国人民银行当地分支机构。 银行同业协会。 中国银行业监督管理委员会。
联网核查时，若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像，且该客户身份证同时满足以下保存条件，应及时进行身份证影像保存。（） 身份证为一代身份证，且通过初审。 身份证为二代身份证，且通过初审。 身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别。 人行核查系统返回核查结果一致且有照片，照片与客户身份证照片一致的。
卡折类交易整合后，个人账户续存交易代码是（）. 2799。 2793。 2917。 2726。
印章保管人员领取印章（） 印章保管人员在领取印章时，应核对印章实物与系统印模、数量是否一致，并于领取当日在核算要素管理系统中进行相关处理。。 在领取印章时，应登记手工《印章保管使用登记簿》，办理相关手续。。 在领取印章时，应通过核算要素管理系统中当日（或次日）进行相关处理。。
个人结算账户开户业务操作合规的有（）。 个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》。 柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息。 柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理。 交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存。
现场管理人员应按（）对网点空白重要凭证管理情况进行全面检查.
