调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?() 经调查确认可疑交易活动不属实。 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的。 经调查不能排除洗钱嫌疑的。 经调查事实仍不清楚的。 经调查涉嫌其他违法犯罪活动的。
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有() A.反洗钱调查的基本情况。 B.可疑交易活动事实描述。 C.可疑账户的基本情况。 D.可疑交易情况分析。 E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由。
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是() A.制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见。 B.反洗钱调查报告表的批准。 C.解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)。 D.报案(针对需要报案的情况)。 E.立卷归档。
药品生产企业必须对其生产的药品进行() 自检。 抽查检验。 指定检验。 复验。 审批检验。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括() 调查组到场人员不得少于2人。 出示中国人民银行执法证。 出示反洗钱调查通知书。 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容。 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况。
下列关于药品广告的内容管理的说法错误的是()