当前位置:案件防控知识竞赛题库

问题:

[多选] 下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。

A . 同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B . 同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户、销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C . 认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D . 对无证、假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录

下列属于类风湿关节炎特征的是() A.不出现关节畸形。 B.多发生于儿童和青少年。 C.常侵犯腕关节和近端指间关节。 D.非对称性。 E.为感染性疾病。 新中国成立后,中国红十字会于()年()月进行改组,()任改组后的中国红十字会第一任会长。 1949,10,宋庆龄。 1950,8,李德全。 1950,8,钱信忠。 平衡水分 出租房屋净收入属于什么收入?() 工资性收入。 非农业生产经营收入。 转移性收入。 财产性收入。 用测回法测水平角时,第一步测量是()。 以倒镜进行观测。 以正镜进行观测。 先倒镜,后正镜观测。 正镜、倒镜无所谓。 下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服