人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。 正确。 错误。
药品广告不得() 正确。 错误。
原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。 正确。 错误。
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。 正确。 错误。
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。 正确。 错误。
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。