当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 反洗钱人员接到调查所需的数据,如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据,则由()协助办理。

A . 会计部门
B . 信息技术部门
C . 协查部门
D . 合规部门

各分、省公司应至少()开展一次项目建设准备工作监督检查,确保工作规范开展和资金的合理、安全使用,并将检查结果上报公司基建部。建设单位、属地单位应做好配合工作。 3个月。 6个月。 9个月。 12个月。 采用在分户账上计息的存款,一般使用()。 甲种账。 乙种账。 丙种账。 丁种账。 ()负责完成建设准备阶段(四通一平等)施工全过程建设管理。 建设单位。 设计单位。 业主项目部。 委托单位。 ()应组织业主项目部编制项目施工图设计进度计划,向设计单位提交相关配合资料,督促设计单位按期提交施工图设计文件。 设计单位。 建设单位。 业主单位。 审查单位。 反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其()、有效性,确认无误后经审批及时反馈给监管部门。 合理性。 真实性。 完整性。 合法性。 反洗钱人员接到调查所需的数据,如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据,则由()协助办理。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服