当前位置:银行合规考试题库>中国银行合规考试题库

问题:

[单选] 中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。

A . 记录存档
B . 通知客户
C . 关闭此账户
D . 上报可疑交易

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。 一般支付交易。 可疑支付交易。 正常交易。 收、付款交易。 唐朝的宫廷乐舞是? 《广陵散》根据《晋书嵇康传》讲的是什么故事? 土地所有人在其权利范围内享有排他的支配权,下列行为中,所有权人依法不得请求排除的有() A.地铁公司在地下开凿地铁隧道。 B.电力公司在地上架设输电线路。 C.电信公司在地下铺设通信光缆。 D.航空公司在地上通航飞机。 存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的()的真实性、完整性、合法性。 个人资料。 身份证件。 存款账户。 开户资料。 中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服