当前位置:银行业法律法规与综合能力题库>第五章银行业监管及反洗钱法律规定题库

问题:

[单选] 洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱的常见方式中的()。

A . 藏身于保密天堂
B . 利用现金密集行业
C . 走私
D . 利用犯罪所得直接购置不动产

临终关怀的伦理意义表现在()。 它有利于建立和谐社会。 它体现生命神圣、质量和价值的统一。 它理解临终病人的需求。 它维护临终病人的生命尊严。 它同情和关心临终病人的家属。 量子数n=2、l=1的轨道上允许容纳的最多电子数是:() 2。 8。 6。 18。 《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》提出,在解决缺水问题时,应坚持蓄引堤与合理开采地下水相结合,以()为单元,尽快建设一批中小型水库、引堤水和连通工程。 乡域。 镇域。 县域。 市域。 当某原子的外层电子分布式写成ns2np7时,违背了下列哪个原则()? 保利不相容原理。 能量最低原理。 电子分布特例。 洪特规则。 《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》提出,要实施国家水土保持重点工程,并有效防治水土流失,应采取的措施不包括()。 小流域综合治理。 积极推进区域调水工程建设。 淤地坝建设。 坡耕地整治。 洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱的常见方式中的()。
参考答案:

  参考解析

由于银行现金交易报告制度的限制,大量现金存入银行容易引起怀疑,越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱,他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

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