问题:
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。
(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议
(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告
(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施
(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A . (1)(2)(3)
B . (1)(2)(4)
C . (2)(3)(4)
D . (1)(2)(3)(4)
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。
(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议
(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告
(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施
(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
● 参考解析
本题暂无解析
相关内容
相关标签