当前位置:银行柜员考试题库>内控合规题库

问题:

[多选] 遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。

A . 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B . 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C . 账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。
D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

钢筋砼梁桥的裂缝()应加强观测,查明原因,按照规范有关规定进行加固处理。 A、裂缝宽度在限制范围内时。 B、裂缝宽度大于限制规定时。 C、裂缝宽小于0.25mm时。 D、裂缝发展严重时。 下列()属于外国政要。 政府首脑。 重要的政府、司法或者军事高级官员。 国有企业高管。 政党要员。 一年生草花类、耐寒花卉类、低温花卉类、中温花卉类和高温花卉类等是根据花卉的()条件进行分类的。 性质。 器官。 生态。 栽培。 《公路工程技术标准》规定,当平曲线半径小于()时,应在曲线上设置超高。 A、一般最小半径。 B、极限最小半径。 C、不设超高最小半径。 D、250m。 球根、宿根花卉中既有露地栽培的也有温室栽培的。 遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服