银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（) A、责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证。 B、取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。 C、责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、（）、监测和改进的动态过程和机制。（《商业银行内部控制评价试行办法》第3条） A、评价。 B、管理。 C、控制。 D、反馈。
训练准备的目的在于使受训者在上课前做好（）和思想上的准备。 A、安全。 B、体能。 C、训练器材。 D、物质、身体。
社会学的涵义和研究对象
按照《商业银行内部控制评价试行办法》的要求，对商业银行内部控制的评价应从充分性、合规性、（）和适宜性等四个方面进行。（《商业银行内部控制评价试行办法》第8条） A、独立性。 B、公正性。 C、重要性。 D、有效性。
商业银行内部控制评价的过程评价不包括（）。（《商业银行内部控制评价试行办法》第2条）
