专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。 A、金融行动特别工作组。 B、金融情报中心。 C、艾格蒙特集团。 D、巴塞尔银行监管委员会。
一笔贷款经查是借新还旧，或者需通过其他融资方式偿还，根据《贷款风险分类指引》此贷款应至少划为（）。 A、关注类。 B、次级类。 C、可疑类。 D、损失类。
一笔贷款改变了贷款用途，根据《贷款风险分类指引》此贷款应至少划为（）。 A、关注类。 B、次级类。 C、可疑类。 D、损失类。
《贷款风险分类指引》中规定，商业银行应至少（）对全部贷款进行一次分类。 A、每年。 B、每半年。 C、每季度。 D、每月。
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（） 5年。 10年。 15年。 永久。
《贷款风险分类指引》规定，一笔贷款本金和利息虽尚未逾期，但借款人有利用兼并、重组、分立等形式恶意逃废银行债务的嫌疑，根据《贷款风险分类指引》此贷款应至少划为（）。
