金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
受托人职责终止的,应当按照规定()。 聘请会计师事务所对受托管理进行审计。 将审计结果报告委托人。 将审计结果报告受益人。 将审计结果报告有关监管部门。 将审计结果报有关监管部门备案。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
WBKQ-01B的微机电源切换装置的()信号可以自动复归 目标电源低压。 保护闭锁。 控制台闭锁。 装置故障。
分手后,不辜负当年的情义应该()对方,。 宽恕。 怨恨。 乞求。 无视。
干式电抗器本体防护罩破损严重,开展()类检修,修复或更换防护罩。