下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。 A.亚太反洗钱小组（APG）。 B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）。 C.巴塞尔银行监管委员会。 D.金融行动特别工作组。
下列选项中属于进口关税的纳税人有（）。 进口货物的收货人。 出口货物的发货人。 进境物品的所有人。 进口货物的发货人。 出口货物的收货人。
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）。 A.经营临时业务。 B.设立临时机构。 C.异地临时经营活动。 D.注册验资。
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。 李四当日单笔支取外币现金5万美元。 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。 A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。 B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。 C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。 D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。 E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。
开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度（）。
