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问题:

[多选] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。

A . A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B . B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C . C.提前偿还贷款
D . D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

关于员工个体形象和农行整体形象的描述正确的是:() 农行的整体形象是由员工的个体形象组成的。 个体形象是整体形象的一部分。 整体形象要靠个体形象来维护。 个体形象与整体形象相辅相成,相互促进。 简述急性食管炎的营养治疗方法? 各种报表处理系统的功能基本相同,但基本功能结构却不尽相同,用友UFO电子表的基本功能结构主要包括()和报表输出功能等。 文件管理功能。 图表管理功能。 数据处理功能。 格式管理功能。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户身份。 A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.回访客户。 C.实地查访。 D.向公安、工商行政管理等部门核实。 下列各项能作为IP地址的是()。 UNIX。 180.179.81.1。 Netware。 202.160.179.11。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
参考答案:

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