对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。 正确。 错误。
贫困的类型分为()。 正确。 错误。
境外金融机构投资入股汽车金融公司,依照()地相关规定执行。(《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第19条) 正确。 错误。
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈 正确。 错误。
我国乡村人口问题的成因表现为()。 正确。 错误。
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款