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问题:

[多选] 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?()

A . A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B . B.资金来源
C . C.资金用途
D . D.经济状况或者经营状况

大队警官在技术训练中,应掌握()等器材的操作程序和方法。 A、防护装备。 B、侦检器材。 C、救生器材。 D、破拆器材。 E、堵漏器材。 F、供水器材。 金融机构应根据电子银行业务特性,建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系,设立相应的管理机构,明确电子银行业务管理的责任,有效的()电子银行业务风险。(《电子银行业务管理办法》第六条) A、识别。 B、监测。 C、评估。 D、控制。 乡村社会治安问题 某年国家建设占用耕地占我国各种建设占用耕地总数的67%,这是()。 结构相对指标。 比例相对指标。 比较相对指标。 强度相对指标。 消防技术训练的常用方法主要有()。 A、单个练习。 B、随队训练。 C、基地训练。 D、协同练习。 E、个人练习。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?()
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