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中国农业银行风险经理考试题库
问题:
[判断题] 单位定期存款可办理现金支取或直接进行结算。
A . 正确
B . 错误
管库员可以有ABIS柜员号。 正确。 错误。 必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易,如果漏报或迟报,可能为洗钱犯罪提供便利,受到监管部门处罚。 正确。 错误。 过分夸大基金、保险等理财产品的收益,会误导客户,易引发纠纷,给银行带来声誉风险。 正确。 错误。 会计主管短期离职,若不在ABIS中做“转授权”交易,必须将安全认证卡交予他人代为授权。 正确。 错误。 会计主管短期离职必须在ABIS中做“转授权”处理。 正确。 错误。 单位定期存款可办理现金支取或直接进行结算。
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相关题目:
管库员可以有ABIS柜员号。
必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易,如果漏报或迟报,可能为洗钱犯罪提供便利,受到监管部门处罚。
过分夸大基金、保险等理财产品的收益,会误导客户,易引发纠纷,给银行带来声誉风险。
会计主管短期离职,若不在ABIS中做“转授权”交易,必须将安全认证卡交予他人代为授权。
会计主管短期离职必须在ABIS中做“转授权”处理。
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