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金融机构反洗钱题库
问题:
[判断题] 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。
A . 正确
B . 错误
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 正确。 错误。 国内负压原油稳定装置200H/165螺杆式压缩机的一级项修时间确定为()h。 正确。 错误。 现场临时仓库要符合()、保管的要求。 正确。 错误。 材料管理“三对”是指()。 正确。 错误。 空冷器风机在运行时振动过大与()无关。 正确。 错误。 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。
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相关题目:
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
国内负压原油稳定装置200H/165螺杆式压缩机的一级项修时间确定为()h。
现场临时仓库要符合()、保管的要求。
材料管理“三对”是指()。
空冷器风机在运行时振动过大与()无关。
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