以下关于核心柜员与外围系统角色的描述,正确的是() 正确。 错误。
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容,对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。 正确。 错误。
以下关于风险和风险管理的说法不正确的是() 正确。 错误。
反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。 正确。 错误。
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。 正确。 错误。
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。