当前位置:公司信贷题库>银行业法律法规与综合能力题库

问题:

[多选] 洗钱行为的特征主要有()。

A . A.方式的多样性
B . B.过程的复杂性
C . C.对象的特定性
D . D.手段的单一性
E . E.活动的国际性

理论和实践都已证明,在国内需求因素中,消费倾向比较稳定,国民收入波动主要来自()的变动。 支出。 储蓄。 利率。 投资。 银行在提供个人理财服务时,往往需要利用各种金融产品和投资工具,下列属于个人理财工具的有()。 A.银行产品。 B.信托产品。 C.证券投资基金。 D.金融衍生品。 E.保险产品。 ()本身不参与证券买卖,只提供集中竞价交易的有形场所,制定业务规则、接受上市申请及安排证券上市、组织及监管证券交易,并对上市公司进行监管等。 证券公司。 股份有限公司。 证券交易所。 投资者。 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动 A.有严格的银行保密法。 B.没有资本管制。 C.有宽松的金融规则。 D.有自由的公司法和严格的公司保密法。 E.政治E持中立态度。 “说市场经济只限于资本主义社会、资本主义的市场,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济,这个不能说是资本主义”这句话是()提出的。 毛泽东。 周恩来。 邓小平。 朱德。 洗钱行为的特征主要有()。
参考答案:

  参考解析

洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。

在线 客服