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反洗钱考试题库
问题:
[判断题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
A . 正确
B . 错误
阀门阀杆转动不灵活应如何处理? 正确。 错误。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。 正确。 错误。 更换法兰垫片操作步骤 正确。 错误。 在准备报价邀请时,下面说法不正确的是() 正确。 错误。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。 正确。 错误。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
参考答案:
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参考解析
错误,应为行政调查
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阀门阀杆转动不灵活应如何处理?
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
更换法兰垫片操作步骤
在准备报价邀请时,下面说法不正确的是()
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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