关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是() 仅适用于金融机构。。 不适用于中国人民银行。。 可适用于银监会。。 仅适用于金融机构和特定非金融机构。。
关于金融机构保密义务以下说法正确的是() 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。。
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是() 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。。 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。。 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任。 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任。
对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是() 参与制定金融机构反洗钱规章。 制定金融机构反洗钱规章。 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚。
对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是() 参与制定银行业金融机构反洗钱规章。 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案。 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚。
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是()