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当前位置:浙江省农信联社反洗钱考试题库
问题:
[判断题] 如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登记控股股东或者实际控制人。
A . 正确
B . 错误
《支付结算办法》规定,()可以作为有效身份证件。 正确。 错误。 依法合规()的责任。 正确。 错误。 业务经理每天按规定通过填写()记录当日的工作情况。 正确。 错误。 严禁借银行名义()代客投资理财,或参与社会上的资金借贷、融资担保、集资经商等活动。 正确。 错误。 儿童自然发展法 正确。 错误。 如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登记控股股东或者实际控制人。
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《支付结算办法》规定,()可以作为有效身份证件。
依法合规()的责任。
业务经理每天按规定通过填写()记录当日的工作情况。
严禁借银行名义()代客投资理财,或参与社会上的资金借贷、融资担保、集资经商等活动。
儿童自然发展法
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