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当前位置:浙江省农信联社反洗钱考试题库
问题:
[判断题] 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
A . 正确
B . 错误
根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。 正确。 错误。 关于脾气观点中,说法错误的是()。 正确。 错误。 托管人发现投资管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规、其他有关规定或合同约定时,应当()。 正确。 错误。 什么时间开始,税务总局将在全国范围内试行《全国税收征管规范(1.0版)》。 正确。 错误。 汇往台湾的邮政汇款业务,客户需向储蓄银行提供的信息有()。 正确。 错误。 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
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根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
关于脾气观点中,说法错误的是()。
托管人发现投资管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规、其他有关规定或合同约定时,应当()。
什么时间开始,税务总局将在全国范围内试行《全国税收征管规范(1.0版)》。
汇往台湾的邮政汇款业务,客户需向储蓄银行提供的信息有()。
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