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问题:

[多选] 以下情况应当识别客户,核对客户有效身份证件的有()

A . A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B . B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
C . C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D . D、开立个人银行账户

风险总体的必然性与个体偶然性的统一,所构成的风险特征表现为() A、客观性。 B、必然性。 C、不确定性。 D、普遍性。 客户使用身份证办理正式挂失时,联网核查可以确认客户身份的情况下,以下说法正确的是() A、若校验密码不正确,也可以当时办理补领新凭证手续。 B、在校验密码正确的情况下可以当时为客户办理补领新凭证手续。 C、只有账户余额在5万元以下的,校验密码正确后才可以当时办理补领新凭证手续。 D、即使账户余额在5万元以上,校验密码正确后则可以当时办理补领新凭证手续。 阐述土工合成材料施工中连接的方法。 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录() A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年。 C、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。 D、交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年。 阐述加筋土垫层提高地基承载力,减小地基不均匀变形的机理。 以下情况应当识别客户,核对客户有效身份证件的有()
参考答案:

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