当前位置:公司信贷题库>银行业法律法规与综合能力题库

问题:

[单选] 判断洗钱行为的直观标准是()。

A . 客户身份
B . 客户表情
C . 可疑大额交易
D . 交易目的

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料,其情节很严重。按《反洗钱法》,应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()罚款。 1万元以上5万元以下。 3万元以上5万元以下。 1万元以上3万元以下。 5万元以上。 下列关于个人存款业务的描述错误的是()。 个人存款又称储蓄存款,是银行对存款人的负债。 个人存款利息税已经取消。 银行办理储蓄业务当遵循“存款自由、取款自由、存款有息、为存款人保密”的原则。 个人开立个人存款账户时必须使用实名。 两堵平行刚性墙相距5m,其最低简正频率为()Hz。 170。 125。 68。 34。 年以后,在农业银行的领导下,信用社开始以“三性“为主要内容的改革,这“三性”不包括()。 群众性。 管理上的民主性。 财务核算的独立性。 经营上的灵活性。 厅堂体型设计中,应使观众尽量靠近声源布置,这样做主要是为了增加()强度。 前次反射声。 侧向反射声。 混响声。 直达声。 判断洗钱行为的直观标准是()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服