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当前位置:浙江省农信联社反洗钱考试题库
问题:
[判断题] 反洗钱是金融机构的全员性义务。
A . 正确
B . 错误
采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。 正确。 错误。 试述如何在活动中发展幼儿的想象。 正确。 错误。 单一客户西联汇款收汇单笔限额是等值()。 正确。 错误。 反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。 正确。 错误。 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。 正确。 错误。 反洗钱是金融机构的全员性义务。
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采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
试述如何在活动中发展幼儿的想象。
单一客户西联汇款收汇单笔限额是等值()。
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
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